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湖南“有德瑞泽”称投资1万月收益18% 是馅饼还是陷阱?

2017-08-22 08:53:10 来源:三湘都市报 作者:刘璋景 李成辉 编辑:童妙 实习生 洪碧君

  “有德瑞泽”公司人去楼空老板失联 又见高利返现“泡影”

8月15日,长沙湘府路“有德瑞泽”总部,只剩下几名保安与一名律师驻守。 记者李成辉摄

  这几天,位于长沙市开福区四方坪的一家酒店聚集了一些异乡人,他们在寻找“有德瑞泽”负责人吴启贵,要回属于自己的本金。他们有一个共同的身份——湖南“有德瑞泽”集团会员。

  据三湘都市报记者了解,2017年初,这家名为“有德瑞泽”的公司打着“大健康”与“区块链”的旗号,宣称投资1万每月返息1800,相当于月收益18%,再加上炒作“天宝积分”获益和“推广”奖励,在过去的一年时间里,疯狂发展下线。

  然而,当投资者少则数万多则百万的将钱投入后,发现所谓的投资公司已经人去楼空,不但高额的返利成了泡影,投入的本金也无法收回。

  “有德瑞泽”是否涉嫌商业诈骗?目前长沙警方已介入调查。近年来,轻信网络金融平台高额返现而投资被骗的案例频现,面对各种高利诱惑布下的陷阱,老百姓不得不防。

  “钱提不出来”了 投入上千万或打水漂

  在东莞工作的唐薇是2017年1月成为“有德瑞泽”会员的。

  “当时,在同学聚会上,有闺密游说,称有一个很好的投资项目,每个月18%的固定收益,直接转到指定的账户上,非常靠得住”,唐薇稍加思索后,便拿出了家里10万元积蓄,购买了“有德瑞泽”公司一款名叫“巨氧超宝”的理财产品。

  “前几个月的返利都正常,自己便发动亲友追加了20余万元的投资”,唐薇说,这次钱打过去以后,返现就开始“拖拖拉拉”,有时候两三个月才有少量利息到账。

  与唐薇拥有相同经历的还有来自武汉的老王。加入“有德瑞泽”,他投入了上百万。老王告诉记者,当初也不相信会有这么高的投资回报率,直到自己专程到长沙参观了“有德瑞泽”公司投资的“巨氧医院”,查看了公司的各种营业执照,并且见到公司董事长吴启贵本人后才打消了顾虑。

  老王第一次投入了6万元,在一个月后拿到了1.2万元利息。尝到甜头以后,他就发动自己的好友加入,前后投资超过一千万。

  然而,躺在家里就能拿高额返利的梦想很快就破灭了。2017年7月,唐薇、老王等分散在全国各地的会员们同时发现,自己投入的资金不但利息停发了,本金也无法取回。“投资时,公司给的账号和登录平台,已经不能登录交易了”,一名来自怀化的会员表示,因为结婚急着用钱,就与介绍人联系,希望退回本金,但是得到的答复是“钱提不出来”。

  办公地人去楼空 老板曾涉嫌传销被查

  8月13日,“有德瑞泽”的会员们发现,一直对接的上线经理们的电话也无法接通了,许多人已经近两个月没有收到一分钱的返利。

  “消息在会员群传开后,大家炸开了锅,我们是不是被骗了?”次日上午,许多会员从各地陆续赶到长沙,希望能直接找到“有德瑞泽”公司董事长吴启贵,然而却怎么也联系不上他。“电话关机,QQ和微信都不回”,来自成都的会员杜洪说。

  “大家的情绪都很激动,有人甚至建议搬东西。”8月15日,记者来到长沙湘府路康华戴斯酒店7楼的“有德瑞泽”总部,一名小区物业的工作人员告诉记者,从一个星期以前开始,该公司就没有工作人员来上班,一直处于停业状态,“为了防止意外,大楼不得不增派了安保力量”。

  当天上午,记者和会员们试图接近大门紧锁的办公室,被一名自称是“有德瑞泽”法律顾问的男子拦住。他表示,公司目前处于“停业调整”期,并非“跑路”。“所有业务即将被另外一家公司收购,待相关手续交接完成后,就会给大家一个答复。”

  然而,对于这一说法会员们表示怀疑。因为,无论是名称和办公地点,会员们都无法查到相关收购公司的任何信息。

  事发后,“有德瑞泽”公司董事长吴启贵的很多信息被扒出。原来,早在一年以前,由他发起的一个电商投资平台因为涉嫌传销,在广州被工商部门查处,此后不久,他又在长沙成立了“有德瑞泽”。“两个公司的营销手段基本一样,都是以高利返现,发展下线拿重奖的模式,吸引投资者的资金”,一位会员说。

  诡异的“天宝积分”

  几十块买入后跌至几分

  不少“有德瑞泽”的会员向记者投诉,自己投给“有德瑞泽”的钱,其实根本就没有用于对外投资。投资者所谓的“盈利”其实是来自不断加入的“下线”或代理的资金,也就是拿新开户投资者的钱,付给最初开户的人作为“盈利”。

  来自广西南宁的会员赵先生介绍, 为了让投资者相信公司有能力返现,“有德瑞泽”宣称有两大拳头投资项目——“大健康产业”与“区块链技术”。所谓“大健康产业”,就是位于河西的长沙巨氧金福医院,这是一家医护人员不到30人的一级医院,它的前身名叫望麓医院。“区块链”项目的真实套路也很简单,对外发行“天宝积分”,会员们用人民币按比率购买。“天宝积分”总量有限,买得越晚就越贵,而且越发越少,越来越难买到,会员们返还的利息其实也来自于对“天宝积分”的炒作资金。

  “不到30人的小医院能挣多少钱先不说,‘天宝积分’自会员们购买后就开始狂跌,现在价格在4分钱左右,我们入手时的价格却是四五十元。”赵先生说,查询“有德瑞泽”投资平台上的流水后,发现资金流向诡异,很多交易记录都无法显示。

  不少会员表示,他们选择入伙除了公司给他们描绘的宏伟蓝图外,也与介绍人宣称的“星联商务(服务有限公司)是公司的第三方支付平台”有关。记者查阅多名会员转账明细看到,今年6月份,多笔返还利息显示的却是通过名为长沙星联文化传播有限公司的渠道支付的。

  此外,长沙星联商务服务有限公司的一位相关负责人表示,“有德瑞泽”的经营行为和资金流向与该公司无关。

  提醒

  警惕高利诱惑下的陷阱

  “投资1万元,半年回本,一年资产翻3倍”。生活中,类似的宣传很可能吸引过你,这样“天上掉馅饼”的事也很有诱惑力,但类似的投资模式,背后很可能暗藏非法集资的坑钱陷阱。

  在长沙知名反传销民间人士刘军看来,“有德瑞泽”高额反利、拉人头、发展下线等行为已涉嫌传销和非法集资。这也是当前投资理财类非法集资案件的一个新变化。“这些机构有工商登记的合法身份,其名称和业务与金融密切相关,但普遍存在超范围经营、违法违规发售理财产品等情况,以承诺高额回报、保证本金收益、现场返现送礼等为诱饵吸收资金。”

  “前来报案的受骗者不少,该登记的我们都进行了登记。”记者从公安部门获悉,对“有德瑞泽”是否涉嫌传销和商业诈骗,警方已经介入调查。

  警方提醒:高利诱惑下往往暗藏陷阱,投资还是应该保持理性的心态和清醒的认识。近年来,非法集资犯罪手法层出不穷,投资者需增强风险意识,谨慎选择投资渠道。在投资过程中,既要考察有关企业是否合法注册,也要分析其承诺的高额回报是否合理,更要考察其吸收资金的行为是否符合金融管理的法律规定,不要被其耀眼的招牌、特别是资金实力和高额的注册资本所迷惑。警惕的眼光所及,还有那些通过群发短信、电话推销,在路边、商场等公共场所摆摊设点,散发传单等五花八门的行骗行为,谨防上当受骗。

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  机构预警:

  当心不法分子假冒网店代运营实施诈骗

  “开网店什么都不用管,交给运营代理打理还能月入数万”,如果有人诚邀你做个“甩手掌柜”,躺着就能数钱,你会动心吗?国内网络诈骗举报平台——猎网平台发布预警称,近段时间,不法分子通过假冒网店代运营实施的网络诈骗日益频繁,投资理财务必警惕天上掉馅饼。

  今年5月,范先生在社交软件上认识了女网友“雯雯”。在聊天中,对方告诉范先生自己经营了一家淘宝店,现在已经交给了代运营公司代为运营,只要定期向他们缴纳运营费,每个月什么都不用管还能赚几万元,完全当一个甩手掌柜。

  听了“雯雯”的介绍,范先生十分羡慕。随后,“雯雯”向他介绍了自称是某淘宝女装代运营公司的“朱老师”作为指导。接触之后,范先生欣然缴纳了初期店铺推广运营费、开店保证金、赔偿金等共3200元,让“朱老师”代理运营起了自己的淘宝店。

  店铺开张当天,范先生就收到了3笔订单。高兴坏了的范先生赶紧让“朱老师”准备发货。但“朱老师”却说,发货之前需要范先生先支付3个订单产品的成本。随后,范先生转去2700余元。但意想不到的是,范先生刚把钱转过去,3个买家就相继退单。范先生急忙联系“雯雯”和“朱老师”,却发现已被对方拉黑。直至此时,范先生才意识到被骗了。■据新华社

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